OMME helyi-tagszervezetek figyelem!

Kérünk minden nem önálló tagszervezetünket, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján szíveskedjenek érdeklődni számlakezelő pénzintézetüknél, hogy milyen formában szükséges igazolni a számlájuk tényleges tulajdonosát (az OMME-t), illetve ehhez milyen dokumentumok szükségesek.

A tájékoztatásnak megfelelően szíveskedjenek intézkedni a szükséges iratok irodánkhoz történő eljuttatásáról. Ellenkező esetben a 2019. június 26. napjától a számlavezető pénzintézet köteles lesz megtagadni az ügyfél ügyleteinek teljesítését, azaz nem tudnak majd ezen egyesületek utalni.